Категория слушателей: руководители, специалисты
Стоимость: 12990 руб.
Продолжительность: 8 ак.час.
Дата: 19 октября 2013 г.
Контакты: 1
Описание:
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ТФ).
Создание системы внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ.
Идентификация клиентов. Подготовка персонала. Распространенные заблуждения и характерные ошибки.
Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег. Собственные операции кредитных организаций.
Схемы отмывания денег. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.
Характерные проблемы.