Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (ПОД/ФТ)

Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (ПОД/ФТ)

Категория слушателей: руководители, специалисты

Стоимость: 7750 руб. руб.

Продолжительность: 8 ак.час.

Дата: 26 ноября 2013 г.

Контакты: 1

Описание:
Целевой инструктаж в рамках требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ, во исполнение Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 3 августа 2010г. № 203.
Основы международного и российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Структура исполнительных органов РФ, надзорные органы, поднадзорные организации. Функционирование структуры Росфинмониторинга: региональные инспекции, плановые и внеплановые проверки. Правовые полномочия надзорных органов. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Поднадзорные лица (работники), осуществляющие данные операции в кредитной организации, и подлежащие обязательному контролю (от 00 до 99).
Правовые основы организации внутреннего контроля, организация управления, отдела финмониторинга. Правила проведения внутреннего контроля. Частота, регулярность. Разработка Плана-графика по проведению вводного, планового, внепланового и целевого инструктажей. Составление перечня работников организации, обязанных проходить инструктаж в целях ПОД/ФТ.