Категория слушателей: руководители, специалисты
Стоимость: 7990 руб.
Продолжительность: 8 ак.час.
Дата: 23 октября 2013 г.
Контакты: 1
Описание:
Законодательство РФ о банковской тайне.
Критерии оценки законности запросов органов внутренних дел о выдаче сведений, содержащих банковскую тайну ( на основании Закона «О полиции», приказов МВД; Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; Уголовно-процессуального кодекса РФ и т.д.).
Ответственность банка за разглашение банковской тайны. Ответственность банка за непредставление сведений (информации).
Легальная выдача сведений, содержащих банковскую тайну. Порядок действий банка.